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安然的法斯特面临监狱,恢复原状

2020-01-21 03:17:25 来源:环球网
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安然公司前任首席财务官周三因其在公司财务崩溃中的角色而受到指控。

CBS新闻记者Stephanie Lambidakis报道,对40岁的Andrew S. Fastow的指控包括证券欺诈,电汇欺诈,邮件欺诈,洗钱和阴谋。

刑事诉讼称Fastow和其他人设计了一项计划,通过书外合伙企业欺骗安然公司及其股东,这使公司看起来比以前更有利可图。

“Fastow和他的同谋者系统地彻底破坏了世界上最大的公司之一的业务,”副总检察长拉里·汤普森在华盛顿新闻发布会上说。

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汤普森补充说:“我可以告诉你,我们将要了解安然所发生的事情,并且每一个参与犯罪或任何其他不当行为的人都将被绳之以法。”

周三早上,法斯托自愿投降了FBI在休斯顿的总部。

同样在周三,美国证券交易委员会对Fastow提起相关民事诉讼,指控他欺骗投资者并违反证券法。 美国证券交易委员会正在寻求对Fastow的未指明的民事罚款和偿还他所谓的不义之财。

据他的首席副官,现在的首席指控人迈克尔·科珀(Michael Kopper)说,法斯托是秘密合伙企业的幕后黑手,这使得内部人员数百万,同时导致安然公司迅速陷入破产。 Kopper在8月份表示有罪。

甚至在提出指控之前,司法部就开始抓住数百万美元的资金和财产,这种策略通常用于打击贩毒团伙。

“我们的战略非常直截了当。我们的目标是将坏人关进监狱并带走他们的钱,”Thomnpson说。

“罚款包括20年的洗钱,证券欺诈,据称投诉是10年,电汇欺诈,邮件欺诈每年五年,阴谋是五年,所以取决于大陪审团最终带来多少指控,你必须将这些数字加在一起,“司法部刑事司司长Michael Chertoff说。 这是很多时间。“

据称,安然公司的首席财务官法斯特已经设计出该公司复杂的账外合作网络,用于隐藏股东和联邦监管机构的10亿美元债务。 他是司法部迄今为止最突出的公司人物。

Kopper在休斯顿的联邦法院表示,Fastow为投资提供贷款,收到回扣或协商交易,使合伙企业受益,而不是现在破产的大型能源贸易公司。

今年早些时候引用第五修正案并拒绝在国会作证的法斯托从合伙企业中获得了大约3000万美元。 去年12月这家总部位于休斯敦的公司陷入破产之后,他成为安然公司丑闻中的核心人物。

安然的垮台,带来了员工的退休储蓄,并消除了全国养老基金和个人的投资,成为一系列重大企业会计丑闻中的第一个,这些丑闻震惊了投资者的信心和股市。

在他的请求中,Kopper承认建立了合伙企业,旨在以牺牲公司及其股东为代价来丰富自己,Fastow和安然的其他人。

Kopper的招生重点是三个合作计划,检察官声称Fastow的设计看似合法的商业交易。 Kopper说,朋友们,安然公司的员工和法斯托家族的成员都使用了Fastow或Kopper的贷款来投资合伙企业,使他们看起来独立于安然公司。

安然的董事会批准了合伙企业以及对Fastow的利益冲突规则的豁免。

针对法斯托的行动引发了一个问题,即如果法斯托开始与政府合作,他可能会对前安然首席执行官杰弗里·斯基林和前任主席肯尼斯·莱德说些什么。

虽然公开保持沉默,但Fastow通过他的发言人保持了他对安然公司高管,董事及其长期审计师安达信律师事务所的充分了解。

安德森是美国最大的会计师事务所之一,6月份因违反安然审计文件而被判有罪。

前安然内部人士表示,正是法斯托采取了积极和创造性的方法来构建吸引Skilling的交易。

Kopper表示,除了向投资者支付费用外,他还将合伙企业的一些资金汇回Fastow及其家人手中。

在Kopper提出请求后的第二天,一名联邦法官冻结了超过2300万美元的Fastow和他的妻子Lea,他的家族基金会,他的兄弟Peter,几位前安然员工和两家控股公司所持有的银行和经纪账户。 司法部声称这些账户中包含了由Fastow和Kopper组织的非法安然交易的资金。

检察官也正在追踪法斯托在休斯敦最富裕的社区 - 奥克斯河(River Oaks)新建的价值260万美元的住宅,那里是Skilling和Lay住的地方。

汤普森说:“今天的投诉证明了对最复杂的金融犯罪迅速,协调的执法反应的有效性。”

责任编辑:璩翰 CN037